虚拟货币监管再加码：央行约谈部分金融机构 要求切断支付链路
2021年06月22日14:14 | 来源：人民网
人民网北京6月22日电 （记者杜燕飞）监管部门对虚拟货币的监管再加码。继内蒙古、新疆、云南和四川对虚拟货币“挖矿”进行清查后，三国群侠传正式版下载近日央行就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝（中国）网络技术有限公司等银行和支付机构。
央行指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序，滋生了非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动，严重侵害了人民群众财产安全。各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定，切实履行客户身份识别义务，不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。
央行要求，各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户，送小羊回家中文版及时切断交易资金支付链路；要分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征，加大技术投入，完善异常交易监控模型，切实提高监测识别能力；要完善内部工作机制，明确分工，压实责任，保障有关监测处置措施落实到位。
参会机构表示，将高度重视此项工作，鸟之诗中文版按照人民银行有关要求，不开展、不参与虚拟货币相关的业务活动，进一步加大排查和处置力度，采取严格措施，坚决切断虚拟货币交易炒作活动的资金支付链路。
随后，工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝（中国）网络技术有限公司纷纷发文回应，称将坚决打击虚拟货币相关业务活动。
我国监管部门一直对虚拟货币持高压打击态度，特别是今年以来，气球塔防6中文版整治虚拟货币行为上升到了一个更高层面。
记者梳理发现，今年5月18日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》，重申开展法定货币与虚拟货币兑换及虚拟货币之间的兑换业务、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务等活动，违反有关法律法规，并涉嫌非法集资、非法发行证券、非法发售代币票券等犯罪活动。
今年5月21日，国务院金融稳定发展委员会召开五十一次会议。会议强调，强化平台企业金融活动监管，酒店大亨2下载打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。
与此同时，内蒙古、新疆、云南和四川等国内主要虚拟货币“挖矿”地区，对“挖矿”采取了严厉打击措施。
今年5月25日，内蒙古发改委发布《关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施（征求意见稿）》，对以虚拟货币形式进行洗钱、非法集资等违法行为进行查处。对存在“挖矿”企业、人员纳入失信黑名单，对公职人员参与虚拟货币“挖矿”或为其提供方便与保护的，一律移送纪检监察机关处理。
今年6月起，新疆、云南和四川陆续发布对虚拟货币“挖矿”行为企业进行清理整顿的通知，严禁各地区立项、批复各类虚拟货币“挖矿”项目，对现有的各类虚拟货币“挖矿”项目全面关停；坚决查处纠正以大数据、超算中心等名义立项但从事虚拟货币“挖矿”的项目主体，禁止向虚拟货币“挖矿”行为提供场所、电力支持。
业内人士认为，虚拟货币容易引发投机交易并催生传销、金融诈骗、非法集资等违法犯罪行为，在交易过程中，存在诈骗、洗钱等非法活动，整个行业面临较大的合规压力。
招联金融首席研究员董希淼表示，与一般投资品相比，比特币等虚拟货币具有投机性、炒作性、波动性等特点。由于交易市场不成熟、监管规则不完善，虚拟货币交易风险极高。而比特币虚拟货币“挖矿”往往以“大数据项目”作为掩护，耗费大量电力，不符合实现碳中和、碳达峰目标，因此，在我国加强虚拟货币监管不仅必要而且紧迫。
董希淼建议，下一步，应采取针对性措施，开展针对虚拟货币“挖矿”和交易行为的集中整治活动。同时，进一步加强和完善投资者教育，提高普通投资者对虚拟货币的风险识别和防范能力。
(责编：刘佳、吕骞)
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