本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,枯木巨魔的牢笼没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会2017年第十次临时会议的会议通知于2017年5月17日以电子邮件的方式发出。2017年5月19日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,今日一别两茫茫实到董事9人;会议由董事长汪方怀先生主持,泡泡战士步枪技巧公司监事和高级管理人员列席了会议;会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议:
审议并通过《关于调整公司中期票据发行期限的议案》。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
同意公司根据市场变化情况将中期票据发行期限由"五年"调整为"三年",格斗纹章修改器其他事项不变。
根据《公司章程》的规定以及2017年第二次临时股东大会的授权,本次调整不需要报股东大会审批。
三、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年五月十九日