证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2017-057
大连电瓷集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，整蛊白领先生没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决提案情况；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；
3. 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4. 本次股东大会的议案对中小投资者的表决结果单独计票并公示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）2017年第二次临时股东大会现场会议于2017年5月11日下午15:00时，在上海市徐汇区龙华中路596号绿地中心A座19层公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长朱冠成先生主持，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及本公司《章程》的规定。
网络投票时间：2017年5月10日-2017年5月11日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月11日上午9:30 至11:30，小智卡盟下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年5月10日15:00至2017年5月11日15:00期间的任意时间。
二、会议出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份42925000股，占上市公司总股份的21.0677%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份42910700股，林更新蒋梦婕散步占上市公司总股份的21.0607%；通过网络投票的股东2人，代表股份14300股, 占上市公司总股份的0.0070%。
2. 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份14300股，占上市公司总股份的0.0070%。
其中：通过现场投票的股东0人；通过网络投票的股东2人，逃出游客旅馆代表股份14300股,占上市公司总股份的0.0070%。
3. 部分公司董事、监事、见证律师出席（列席）了本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工监事的议案》。
会议决定张晨当选为公司非职工代表监事。公司监事唐明书先生因身体健康原因需长期治疗，主动申请辞去公司第三届监事会监事职务，故公司监事会决定推选张晨女士为公司第三届监事会非职工监事候选人。其具体内容详见2017年4月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《大连电瓷集团股份有限公司关于监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2017-045）。
关于本议案，奥巴马抓大盗中文版同意42925000股，占出席公司2017年第二次临时股东大会股东及代理人所持有有效表决权股份数的100％；反对0股；弃权0股，议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意14300股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所律师见证，其出具的《法律意见书》认为：本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1. 经出席会议董事签字确认的《大连电瓷集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议决议》；
2. 北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于大连电瓷集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月十二日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2017-058
大连电瓷集团股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第十二次会议于2017年5月11日下午17：00时，在上海市徐汇区龙华中路596号绿地中心A座19层公司会议室召开。会议通知于2017年4月28日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事王爽女士召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司监事会大大的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
与会监事选举张晨女士为第三届监事会大大。张晨女士的简历详见公司于2017年4月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连电瓷集团股份有限公司关于监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2017-045）。
三、备查文件
大连电瓷集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司
监事会
二〇一七年五月十二日
