本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，替补阴差并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年5月10日
(二)股东大会召开的地点：广东省汕头市龙湖区玉津中路13号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，5088音乐网董事长黄俊辉先生主持，会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，光荣使命反激活会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，青岛长荣场站出席3人；
3、董事会秘书和其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《2016年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《2016年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2016年董事薪酬/津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2016年监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于《2016年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于《2016年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于《2016年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于续聘2017年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司2017年度授信贷款及担保总额相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、 《公司股东大会议事规则》的有关规定，变异怪婴本次会议议案1至议案8为普通议案，议案9为特别议案。普通议案已由参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过，特别议案已由参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（广州）事务所
律师：周姗姗、覃彦
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和宏辉果蔬章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宏辉果蔬股份有限公司
2017年5月11日
