（上接B222版）
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，鬼眼狂刀游戏0票回避表决。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
(四)、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
经审核，监事会认为：《公司2016年度利润分配预案》符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2015年～2017年）股东回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公大大期持续发展的需求，未损害股东的合法权益。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
（五）、审议通过了《关于公司2017年度监事人员薪酬的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
经审核，韩美味加盟监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用不超过25,500万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）、审议通过了《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
经审查，万圣夜人偶事件簿4监事会认为：上述专项报告能够如实反映公司募集资金存储和实际使用情况，不存在虚假记载，符合法律法规及公司章程的相关规定。
（八）、审议通过了《关于预计2017年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
经核查，监事会认为：预计2017年度公司及子公司向银行申请综合授信的额度符合公司正常生产经营的需要，有利于推动整体发展，符合公司及子公司整体的利益，不会损害公司和股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）、审议通过了《关于预计2017年度公司为子公司申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，softupnotify.exe0票回避表决。
经审核，监事会认为：预计2017年度公司为子公司申请综合授信提供担保符合公司正常生产经营的需要，有利于推动整体发展，符合公司及子公司整体的利益，不会损害公司和股东的利益。
（十）、审议通过了《关于公司及子公司向宁波银行股份有限公司深圳分行提供银行承兑汇票质押担保的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
经审核，监事会认为：公司及子公司向宁波银行股份有限公司深圳分行提供银行承兑汇票质押担保，符合公司实际经营需要和整体发展战略。公司充分考虑了公司及各子公司正常生产经营的需求，小地鼠的花园有利于推动整体发展，符合公司整体的利益，不会损害公司和股东的利益，担保风险在可控范围内。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）、审议通过了《关于预计2017年度子公司日常关联交易情况的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
经审核，监事会认为：子公司与上述关联方之间发生的关联交易系正常开展经营业务需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定，不会损害公司和股东的利益，不影响公司的独立性，同意公司本次日常关联交易预计事项。
三、报备文件
《深圳市景旺电子股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司监事会
2017年04月26日
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2017-028
深圳市景旺电子股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月17日 14点30分
召开地点：深圳市南山区南山商业文化中心区天利中央商务广场C座19楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月17日
至2017年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，内容详见公司于2017年4月26日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、《公司2016年度利润分配预案》，2、《关于预计2017年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，3、《关于预计2017年度公司为子公司申请综合授信提供担保的议案》，4、《关于公司及子公司向宁波银行股份有限公司深圳分行提供银行承兑汇票质押担保的议案》，5、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）出席回复：
拟出席会议的股东请于2017年5月10日或之前将填写后的回执（附件1：回执）及登记文件扫描件（身份证复印件、股东帐户卡、授权书）发送至邮箱[email protected]进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。
（二）登记办法：
拟出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（三）现场会议出席登记时间：
股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为2017年5月17日13:00至14:30，14:30后将不再办理出席现场会议的股东登记。
（四）登记地址：
深圳市南山区南山商业文化中心区天利中央商务广场C座19楼
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理，本次大会不发放礼品。
2、联系方式：
公司地址：深圳市南山区南山商业文化中心区天利中央商务广场C座19楼
联系电话：0755-83892180
传真：0755-83893909
联系人：黄恬、覃琳香
3.参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件，以备律师验证。
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司
董事会
2017年4月26日
附件：1、《回执》
2、《授权委托书》
附件1：回执
深圳市景旺电子股份有限公司
2016年年度股东大会回执
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注：
1、请用正楷填写上述内容，涂改即视为废文；
2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
3、本回执填写签署后于2017年5月10日或之前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。
邮寄地址：广东省深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼，电话：0755-83892180,联系人：黄恬、覃琳香；传真：0755-83893909；邮箱[email protected]。
附件2：授权委托书
授权委托书
深圳市景旺电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月17日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1、本授权书应正反面打印在一张纸上。
2、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，重复选择视为废票。
3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
