宋都基业投资股份有限公司
公司代码：600077 公司简称：宋都股份
2017
第一季度报告
一、重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，止痛剂嗑药过量不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事出席董事会审议季度报告。
公司负责人俞建午、主管会计工作负责人陈振宁及会计机构负责人（会计主管人员）张蓓保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、报告期内，即2017年1月1日起至2017年3月31日止，公司未有新增房地产储备。
2、报告期内销售情况
单位：平方米
■
3、报告期内房地产开发投资情况
单位：万元
■
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 宋都基业投资股份有限公司
法定代表人 俞建午
日期 2017年4月21日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2017-032
宋都基业投资股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，www.maxmaya.com并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于 2016年4月21日上午9：30在杭州市富春路789号宋都大厦8楼会议室以现场结合通讯方式召开。
（四）本次董事会应出席董事7 人，实际出席董事 7人。
二、董事会审议情况：
（一）、审议通过了《公司2017年第一季度报告》全文及正文
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份 2017年第一季度报告》全文及正文。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（二）、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份关于召开2016年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2017年4月22日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2017-033
宋都基业投资股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。
（三）本次监事会于 2017年4月21日下午 14：00 在杭州市富春路789号宋都大厦8楼会议室以现场方式召开。
（四）本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3 人。
二、监事会审议情况：
会议审议并逐项表决以下议案：
（一）、审议通过了《公司2017年第一季度报告》全文及正文
（同意票3票，远方的软泥怪反对票0票，弃权票0票）
监事就《公司2017年第一季度报告》全文及正文，提出审核意见如下：
1、《公司2017年第一季度报告》全文及正文编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司2017年第一季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理的财务状况等事项。
3、公司监事会目前未发现参与公司《公司2017年第一季度报告》全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
监事会
2017年4月22日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：2017-034
宋都基业投资股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，前线守卫2并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月16日 （星期二） 下午14:30
召开地点：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9 楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月16日
至2017年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，国宝档案之觐天宝匣应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
会议将听取公司独立董事2016年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，相关决议公告详见于2017年4月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：11、12
3、对中小投资者单独计票的议案：4、9、10、11、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10、13
应回避表决的关联股东名称：浙江宋都控股有限公司、郭轶娟、平安汇通宋都股份员工持股特定客户资产管理计划、申银万国汇富浙银1号资产管理计划。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间： 2017年5月12日（上午 9：00-11：00，下午 13：00-15：
00）
（二） 登记方式：自然人股东须持本人身份证、 股东帐户卡、 持股证明进行登记；
法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身
份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东
帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件）
（三）登记地点及联系方式：
地 址：浙江省杭州市江干区富春路789号宋都大厦 5 层
联系电话：0571-86759621 联系传真：0571-86056788
联 系 人：王嘉婧
六、其他事项
参加现场会议时，请出示相关证件的原件。参会股东及股东代理人的交通、食宿费自理。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
2017年4月22日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宋都基业投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月16日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
