四川升达林业产业股份有限公司
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2017-028
2016
年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，魔域海盗熊猫为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以752,328,267为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.14元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务板块及产品
报告期末公司已向控股股东升达集团整体出售家居业务，受交割因素影响，报告期内公司主要业务由清洁能源和家居两大板块构成。
1、清洁能源业务
公司自2013年切入清洁能源行业以来，快速布局清洁能源业务板块，通过并购、自建等方式建立涉及LNG业务的多家公司，主要包括液化天然气的生产和销售、城镇燃气、加气站等业务，公司从上游天然气生产和销售企业购买气源后，通过LNG工厂加工销售，或通过自身城镇燃气管网系统以及CNG/LNG加气站，销售给居民、商业、工业等终端用户并提供相关输配服务；同时，公司为城镇燃气新用户提供燃气安装服务，现已初步形成“液化天然气生产与销售——天然气管道——液化天然气运输 ——城镇燃气（管道输配）——加气站与调峰站”的产业链格局。
2、家居业务
主要包括地板、木门和柜体等产品的生产和销售。其中地板产品齐全，主要包括强化地板、实木复合地板、实木地板、竹地板四大系列，具有较强的规模竞争优势；2014年，公司率先实现衣柜、木门、地板一体化设计、一体化生产、一体化工艺的“一体化家居”解决方案，同时依托独有专利技术，将其部分应用于升达定制衣柜、木门的生产。
（二）行业的发展阶段周期性特点及公司所处的行业地位
1、液化天然气行业
近年来，随着我国大力推广清洁能源的使用，天然气消费量逐年攀升，2015 年已达到近1,930亿立方米，较2005年的468亿立方米增长超过3倍。同时，天然气占我国能源消费比重也在逐步上升，2015年已达到5.9%，但相比23.8%的国际平均水平，该比例仍然较低，未来我国天然气消费量预期将保持较快增速。另外，随着改革开放以来我国经济的大幅增长，传统粗放式的发展方式也给我国带来了严重的空气污染问题，严重影响着人们的健康生活。近年来，针对该问题，我国也多次提到大气污染防治的重要性。天然气是世界公认的绿色能源，洁净、无毒、燃烧污染物极少，因此国家制定了一系列的行业政策以推动天然气行业的发展，提高天然气在我国一次能源消费结构中的比重，以期显著减少二氧化碳等温室气体和细颗粒物（PM2.5）等污染物排放、改善环境，对于优化我国能源结构、提高人民生活水平具有积极作用。 由于受到国际能源价格持续下跌、国内经济增长放缓等因素影响，近两年国内天然气行业整体波动较大，但随着液化天然气价格企稳回升，美眉草莓糕天然气行业整体回暖已成为行业内共识。未来随着 LNG 汽车、LNG 船舶、城市燃气和城镇燃气的需求逐步增长，企业销售额与毛利率将逐步提高，盈利能力也在逐步回归到合理水平的同时，呈现更多增长机会。
自2013年切入该液化天然气行业，公司坚持以“自建+并购+产业并购基金”等方式布局产业链的发展。2015年公司向榆林金源进行增资扩股，并持有其51%的股权，其投资建设的“子洲年产20万吨高效液体金属切割气工厂”已成功运营两年；向米脂绿源进行增资扩股，并持有其51%的股权，其投资建设的“年产20万吨高效液体金属切割气工厂”也已投产运营，在产业链下游，已初步构建“液化天然气生产与销售——天然气管道——液化天然气运输——城镇燃气（管道输配）——加气站与调峰站”的产业链格局。
2、家居行业
近年来，受房地产行业增速放缓及政策调控的双重影响，木地板、木质家具和装饰装修等行业整体表现不景气，传统家居行业正经历着衰退低迷的行情。随着近几年宏观经济与行业发展进入周期性底部，我国木质家居行业也随之步入成熟期，公司作为家居行业的领先者，经过十多年的积累和发展，已形成了完整的产业链，“升达牌”地板在消费者和业内享有较高的品牌美誉度，并连续在强化地板、实木复合地板、竹地板同类产品中销量领先。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
报告期内，公司紧紧围绕年初制定的“加紧转型升级，加快整合发展”的经营战略，积极实施“快转型、促升级、着眼预期，强管理、出效益、保障当下”的经营方针，努力推进各项经营管理工作，进一步加快战略转型步伐。
为应对传统家居行业衰退低迷的现状，报告期末公司以约9.41亿元的交易价格向控股股东升达集团整体出售家居业务，为后续发展奠定了良好的基础。在清洁能源方面， 2016年上半年公司完成了陕西天然气项目的重大资产重组工作，榆林金源、米脂绿源及金源物流三家公司已全部过户至公司名下，报告期内公司燃气收入大幅增加，占营业收入比重的63.35%。公司通过近年来一系列的投资并购，现已初步构建成“液化天然气生产与销售——天然气管道——液化天然气运输——城镇燃气（管道输配）——加气站与调峰站”的产业链格局。同时以“彭山县年产40万吨清洁能源”作为募投项目的非公开发行股票工作于2016年5月完成，公司本次非公开发行股票募集资金为人民币7.62亿元，扣除与发行有关的费用后，实际募集资金净额为人民币7.45亿元，较好的改善了公司资本结构及财务状况，同时相应提高了抗风险能力。
2017年公司可支配资金充裕，为未来发展提供了多种路径。在顺应社会经济发展趋势的前提下，公司将秉着开放的战略发展态度从自身实际情况出发，充分利用并购重组等资本运作方式积极寻找新的投资机会，培育新的利润增长点，财经927在线收听进一步提升公司盈利水平回报广大投资者，确保公司可持续健康发展。
（一）主要财务情况
2016年度，公司实现营业总收入155,540.10万元，同比增长136.78%；营业利润为15,353.80万元，同比增长956.41%；利润总额为12,056.46万元，同比增长384.38%；归属于上市公司股东的净利润为7,138.27万元，同比增加421.02%。上述增长主要系报告期内公司燃气业务收入大幅增加以及剥离家居业务导致收益增加所致。
（二）报告期内的重要事项
1、公司完成向陕西绿源天然气有限公司下属子公司进行增资扩股暨重大资产重组事项
2015年11月公司实施重大资产重组，以自有资金向陕西绿源天然气有限公司下属子公司榆林公司、米脂公司及榆林物流 三家公司进行增资扩股，并无偿受让陕西绿源持有的部分榆林物流股权。增资完成后分别持有榆林公司、米脂公司及榆林物流各51%的股权。同时陕西绿源承诺：2015年度、2016年度、2017年度及2018年度，榆林公司、米脂公司及榆林物流三家公司合计实现的净利润分别不低于人民币5,000万元、8,000万元、10,400万元及13,520万元。2016年初，公司已支付榆林金源、米脂绿源、榆林物流全部交易对价，交易标的资产已全部过户至公司名下，本次重大资产重组完成。
2016年8月，根据相关约定米脂公司已收到陕西绿源重大资产重组过渡期间损益款人民币664,530.48元以及2015年度业绩承诺的补偿款人民币2,400,539.50元。
2、非公开发行股票事项
2016年1月13日，公司非公开发行获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过， 并于2月26日收到中国证监会《关于核准四川升达林业产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]338号）。 2016年5月，公司向申万菱信、上海富诚、上海华富、诺安资管及东证融汇非公开发行人民币普通股（A 股）109,008,267股， 发行价格为6.99元/股，募集资金761,967,786.33元，扣除与发行有关的费用后，实际募集资金净额为人民币 745,331,433.09元。5月16日四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《川华信验（2016）27号验资报告》， 目前公司已对募集资金采取了专户存储制度，非公开发行新增股份于2016年6月8日在深圳证券交易所上市。
2016年6月12日公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金56,913,162.70元置换预先已投入的自筹资金。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四川升达林业产业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》 （川华信专【2016】219号）。
为提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况 下，2016年6月12日、6月29日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议和2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，在上述额度内，资金可以在决议通过后1年内滚动使用。
3、控股股东升达集团增持公司股票事项
基于对公司未来战略发展的信心以及对公司股票投资价值的认可，控股股东升达集团于2016年9月完成增持计划，共通过二级市场增持公司股份合计3,900,760股，增持总金额为人民币 29,406,610.15元。
4、转让四川中海天然气有限公司部分股权
2016年6月12日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于转让控股子公司四川中海天然气有限公司部分股权的议案》，同意公司向任文海先生转让其持有四川中海天然气有限公司33%的股权，本次股权转让以四川华信（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信审（2016）224号审计报告确认的实际投资额为基础，并经双方协商的方式确定本次交易价格为1,650万元。本次股权转让完成后，任文海先生持有四川中海66%的股权，公司持有四川中海34%的股权。报告期内本次股权转让已完成工商变更登记。
5、关于向控股股东出售林业资产暨重大资产重组事项
2016年12月，公司实施重大资产重组，酷爱上海论坛向控股股东升达集团出售家居及森林相关的资产和负债，具体包括：公司名下的家居业务经营性资产和负债及12家子公司股权，其中12 家子公司股权具体为：北京升达100%的股权、升达商务100%的股权、河南升达100%的股权、湖北升达 100%的股权、升达环保90%的股权、升达佳樱 51%的股权、升达家居 100%的股权、山东升达100%的股权、上海升达 99%的股权、沈阳升达 100%的股权、升达建装 70%的股权、重庆升达 90%的股权；及上市公司名下森林资产及升达造林100%的股权。
本次交易拟出售资产的交易价格为94,112.41万元，截至本报告期末，公司已收到升达集团支付的首笔资产转让价款。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润总额变动较大主要系出售林业相关资产产生的非经常性损益影响所致；
报告期内营业收入、营业成本增加系榆林金源、米脂绿源、榆林物流LNG销售收入增加、成本增加所致。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
与上年相比，本年减少对以下23家公司的合并。包括：四川中海天然气有限公司、丹巴中海天然气有限公司、黑水中海天然气有限公司、理塘中海天然有限公司、蓝山中海天然气有限公司、阿坝州中海天然气有限责任公司、汶川中海天然气有限责任公司、贵州中弘中海能源有限公司、小金中海天然气有限责任公司、成都市青白江区升达环保装饰材料有限公司、温江区升达建筑装饰材料有限公司、北京升达力天经贸有限公司、山东升达林产销售有限公司、湖北升达林产有限公司、河南升达林产有限公司、四川升达造林经营有限责任公司、四川升达电子商务有限公司、四川升达佳樱装饰材料有限公司、成都市青白江升达家居制品有限公司、沈阳升达永昌林产有限公司、天津源升达木业有限公司、上海升达林产有限公司、重庆升达地板销售有限公司。
（4）对2017年1-3月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2017年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值
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四川升达林业产业股份有限公司
法定代表人：江昌政
二〇一七年四月十二日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2017－027
四川升达林业产业股份有限公司
关于重大资产重组2016年度业绩承诺实现情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了本说明。
一、重大资产重组基本情况
公司分别于2015年11月4日、2015年11月20日召开第四届董事会第十一次会议及2015年第四次临时股东大会，审议通过了重大资产重组的相关议案，同意公司以现金方式向榆林金源天然气有限公司（以下简称“榆林金源”）、米脂绿源天然气有限公司（以下简称“米脂绿源”）和榆林金源物流有限公司（以下简称“金源物流”或“榆林物流”）（以下合称“标的公司”）进行增资，并无偿受让陕西绿源天然气有限公司（以下简称“陕西绿源”）持有的部分金源物流的股权。交易完成后，公司持有榆林金源、米脂公司和金源物流各51%股权（以下简称“本次重大资产重组事项”）。截至2016年12月31日，本次交易已全部完成，标的公司股权已全部过户到公司名下，公司亦按照相关合同约定支付全部增资款项。
二、业绩承诺情况
（一）业绩承诺基本情况
根据公司与陕西绿源签署的《业绩补偿协议》之约定，陕西绿源承诺，榆林金源、米脂绿源及金源物流2015年度、2016年度、2017年度、2018年度实现的净利润（指按照中国会计准则编制的且经具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润，下同）数额合计分别不低于人民币5,000万元、8,000万元、10,400万元、13,520万元。若标的公司实现的净利润低于承诺净利润数，则陕西绿源应按照《业绩补偿协议》之约定向标的公司进行补偿，具体补偿方式如下：
（1）业绩承诺期内于目标公司的年度审计报告出具后，由公司确认并通知陕西绿源是否需要实施业绩补偿，如需补偿，陕西绿源先应以现金方式向目标公司进行补偿；
（2）具体补偿金额计算方式如下：现金补偿金额=当年承诺净利润数－当年实际净利润数；
（3）如届时陕西绿源所拥有的现金不足以实施上述第（1）项现金补偿的，则差额部分，陕西绿源应以其所持有的榆林金源、米脂公司、榆林物流的一家或多家公司股权以0对价转让给公司的形式进行补偿，具体以公司选择为准。
（二）2015年度业绩承诺完成情况
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《榆林金源天 然气有限公司审计报告（川华信审（2016）023-05号）》、《米脂绿源公司天然气有限公司审计报告（川华信审（2016）023-06号）》及《榆林金源物流有限公司审计报告（川华信审（2016）023-07号）》， 三家标的公司2015年度实现的扣除 非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润合计为47,599,460.50元，低于 2015年度业绩承诺净利润5,000万元。根据《业绩补偿协议》之约定，陕西绿源于2016年已向控股子公司米脂绿源现金补偿2,400,539.50元， 2015年度的业绩承诺补偿义务履行完毕。
三、本次重大资产重组之标的资产2016年度业绩承诺完成情况
（一）2016年利润预测的完成情况
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2015）第3958号《四川升达林业产业股份有限公司拟对榆林金源天然气有限公司增资项目评估说明》、中企华评报字（2015）第3962号《四川升达林业产业股份有限公司拟对米脂绿源天然气有限公司增资项目评估说明》、中企华评报字（2015）第3963号《四川升达林业产业股份有限公司拟对榆林金源物流有限公司增资项目评估说明》的测算（其中榆林金源和米脂绿源采用收益法评估结果，金源物流仅采用基础法评估不涉及未来现金流），榆林金源2016年利润总额为760.95万元，米脂绿源2016年利润总额为1,017.93万元。以上评估用于标的公司的交易作价。
根据《米脂绿源天然气有限公司审计报告（川华信审（2017）025-1号）》、《榆林金源天然气有限公司审计报告（川华信审（2017）025-2号）》榆林金源2016年利润总额2,300.05万元，米脂绿源2016年利润总额1,975.25万元。均超出评估说明中榆林金源与米脂绿源2016年的利润总额。
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（二）2016年业绩承诺的完成情况
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《米脂绿源天然气有限公司审计报告（川华信审（2017）025-1号）》、《榆林金源天然气有限公司审计报告（川华信审（2017）025-2号）》及《榆林金源物流有限公司审计报告（川华信审（2017）025-3号）》，标的公司2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润具体情况如下：
单位：人民币元
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如上表所示，标的公司2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润合计为31,472,983.42元，低于2016年度业绩承诺净利润8,000万元。根据《业绩补偿协议》之约定，陕西绿源应向标的公司现金补偿48,527,016.58元。
四、2016年业绩承诺未实现的主要原因及后续解决措施
1、业绩承诺未实现的主要原因
（1）由于受到国际、国内市场环境的影响，2016年国内LNG行业整体表现不景气，销售价格持续走低，尽管负荷生产并全部销售，清穿之花妖耿氏毛利空间仍有限，导致经营利润不高；
（2）国际油气价长期徘徊在低位，进口LNG对国产LNG的价格冲击较大，致使毛利空间进一步被压缩。
2、后续解决措施
公司将督促陕西绿源按照《业绩补偿协议》的约定，及时履行补偿责任，同时将继续加强对榆林金源、米脂绿源和金源物流的管理，督促其落实各项经营举措，力争以更好的业绩回报全体股东。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十三日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2017－022
四川升达林业产业股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月12日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议以现场表决方式召开。会议通知于2017年4月1日以邮件或传真的形式送达。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长江昌政先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2016年度总经理工作报告》的议案；
（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2016年度董事会工作报告》的议案；
公司独立董事罗正英、黄雅虹向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职，详细内容见公司于2017年4月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
本报告需提交2016年度股东大会审议。
（三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2016年度财务决算报告》的议案；
2016年度，公司实现营业总收入155,540.10万元，同比增长136.78%；营业利润为15,353.80万元，同比增长956.41%；利润总额为12,056.46万元，同比增长384.38%；归属于上市公司股东的净利润为7,138.27万元，同比增加421.02%。上述增长主要系报告期内公司燃气业务收入大幅增加以及剥离家居业务导致收益增加所致。
公司2016年度财务报告已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了川华信审（2017）025号标准无保留意见的审计报告。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
（四）会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2017年度经营计划》的议案；
2017年，公司将围绕着“强化管理，确保实现目标效益；深度转型，构建公司发展新路”的总体经营方针，继续强化现有业务的经营管理，确保良好效益；同时根据社会经济发展趋势，大胆探索，深度转型，构建公司发展新路，确保能源转型升级。
（五）会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2016年度利润分配》的议案；
经四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2016年度经审计后的净利润107,333,616.96元，提取2016年度法定盈余公积金10,733,361.70元，加上年初未分配利润107,054,720.55元，2016年度累计可供分配利润为203,654,975.81元。
根据《上市公司证券发行管理办法》及《公司章程》等有关规定，在保证公司生产经营持续性和流动资金正常需要的前提下，公司2016年度利润分配预案 为：以2016年12月31日公司总股本752,328,267股为基数，向全体股东按每10股派息0.14元（含税），共派发现金红利10,532,595.74元。本年度不送股、也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度
公司本次利润方配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于2017年4月14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
（六）会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《续聘2017年度审计机构》的议案；
四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间，能够公允合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对本次续聘进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详细内容刊登于2017年4月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
（七）会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2016年度内部控制自我评价报告》的议案；
公司监事会及独立董事对公司内部控制自我评价发表了意见；四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号川华信专（2017）183号的《四川升达林业产业股份有限公司内部控制鉴证报告》；保荐机构中国民族证券有限责任公司出具了《关于四川升达林业产业股份有限公司2016年度内部控制评价报告的专项核查意见》，上述报告及意见详见2017年4月14日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2016年年度报告及摘要》的议案；
2016年度报告全文刊登于2017年4月14日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2016年度报告摘要刊登在2017年4月14日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
（九）会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《批准控股子公司榆林金源天然气有限公司、米脂绿源天然气有限公司与其关联公司2017年度日常交易》的议案；
具体内容详见2017年4月14日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于批准控股子公司榆林金源 天然气有限公司、米脂绿源天然气有限公司与其关联公司2017年度日常交易的公告》。
（十）会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号川华信专（2017）184号的《四川升达林业产业股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构中国民族证券有限责任公司对公司募集资金年度使用情况进行了核查并发表意见；公司监事会发表了审核意见；独立董事对募集资金2016年度使用情况发表了独立意见，上述报告及意见详见2017年4月14日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
（十一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《补选公司董事及调整其薪酬》的议案；
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见2017年4月14日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
（十二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《调整部分高级管理人员薪酬》的议案；
为了更好地调动高级管理人员的工作积极性，建立相适应的激励机制，公司拟调整部分高级管理人员薪酬，具体情况如下：
■
上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见2017年4月14日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（十三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《重大资产重组2016年度业绩承诺实现情况的说明》的议案。
具体内容详见2017年4月14日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（十四）会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》的议案；
公司监事会、独立董事分别发表了同意的专项意见、独立意见，《公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》登载于2017年4月14日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
（十五）会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《召开公司2016年度股东大会》的议案。
具体内容详见2017年4月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开2016年度股东大会的通知》。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十三日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2017-026
四川升达林业产业股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2017年5月5日（星期五）下午14：00
网络投票时间：2017年5月4日—2017年5月5日，其中：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月5日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年5月4日下午15：00至2017年5月5日下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东在投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
5、股权登记日：2017年4月28日（星期五）
6、出席对象：
（1）截至2017年4月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他人员。
7、会议地点：四川省成都市锦江区东华正街42号广电国际大厦8楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会将审议以下议案：
1、关于《2016年度董事会工作报告》的议案
公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。
2、关于《2016年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2016年度财务决算报告》的议案
4、关于《2016年度利润分配》的议案
5、关于《续聘2017年度审计机构》的议案
6、关于《2016年年度报告及摘要》的议案
7、关于《补选公司董事及调整其薪酬》的议案
8、关于《公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》的议案
上述议案已经2017年4月12日召开的公司第四届董事会第二十四次会议和第届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见于2017年4月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时 同时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
（二）本次股东大会提案编码
■
三、会议登记方法
1、现场股东大会会议登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2017年5月3日、4日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。
3、登记地点：公司证券部。
4、会上若有股东发言，请于2017年5月4日下午5点前，将发言提纲提交公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他
1、联系方式
公司地址：四川省成都市锦江区东华正街42号26楼
邮 编：610016
联系电话：028－86783590
传 真：028－86755286
2、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
公司第四届董事会第二十四次会议决议及公告；
公司第四届监事会第十七次会议决议及公告。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：362259
2、投票简称：升达投票
3、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具 体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总 议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年5月5日的交易时间，即 9：30—11：30和13：00—15：00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月4日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为2017年5月5日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
四川升达林业产业股份有限公司
2016年度股东大会授权委托书
本单位（本人）作为四川升达林业产业股份有限公司股东，委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席2017年5月5日（周五）召开的四川升达林业产业股份有限公司2016年度股东大会。并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
■
说明：
1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为 弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理）；
2、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户： 委托日期：
注：此"授权委托书"的剪报或复印件形式均有效。授权委托书必须在登记时间内送达至登记地点。
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2017－021
四川升达林业产业股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2017年4月1日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于2017年4月12日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会大大杨云海先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2016年度监事会工作报告》的议案；
本议案需提交年度股东大会审议。
（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2016年度财务决算报告》的议案；
本议案需提交年度股东大会审议。
（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2016年度利润分配》的议案；
经审核，监事会认为公司2016年度利润分配充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
本议案需提交年度股东大会审议。
（四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《续聘2017年度审计机构》的议案；
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够公允合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，经过审核监事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。
本议案需提交年度股东大会审议。
（五）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2016年度内部控制自我评价报告》的议案；
经审核，监事会认为公司按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了 完整的、合理的内部控制，总体上保证了公司生产经营活动的正常运作，在一定程度上降低了管理风险。公司内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（六）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2016年年度报告及摘要》的议案；
监事会对公司《2016年年度报告及摘要》认真审核后认为：董事会编制和审核四川升达林业产业股份有限公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交年度股东大会审议。
（七）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
经审核，监事会认为公司公司募集资金的使用和存放符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《募集资金专项管理制度》的规定，严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，未发生损害股东和公司利益的情况。
（八）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《公司未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划》的议案；
经审核，监事会认为董事会拟定的《公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其内容能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划，充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。
本议案需提交年度股东大会审议。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
监事会
二〇一七年四月十三日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2017－023
四川升达林业产业股份有限公司
关于2016年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引，编制了公司2016年募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2016]338号）《关于核准四川升达林业产业股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司通过主承销商中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）向社会非公开发行人民币普通股股票109,008,267股，每股发行价为6.99元/股，募集资金合计761,967,786.33元，扣除与发行有关的费用16,636,353.24元后，实际募集资金净额为人民币745,331,433.09元。上述募集资金已于2016年5月16日到位，并经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）川华信验（2016）27号《验资报告》验证。
（二）2016 年使用金额及期末余额
单位：人民币万元
■
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际，公司制定了《四川升达林业产业股份有限公司募集资金专项管理制度》（以下简称“《募集资金专项管理制度》”）。根据《募集资金专项管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，募投项目由公司全资子公司彭山中海能源有限公司（以下简称“彭山中海”）为投资主体。本次募集资金到位后，公司将募集资金投资于“彭山县年产40万吨清洁能源项目”，项目的投资方向、实施地点、实施内容不发生变更。
2016年6月3日，广发银行股份有限公司成都分行与本公司、民族证券签订《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在广发银行股份有限公司成都分行开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司非公开发行股份募集资金“彭山县年产40万吨清洁能源项目”的存储和使用，不得用作其他用途。该三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异，且均得到严格履行。
（二）募集资金专户存储情况
单位：人民币万元
■
（三）利用闲募集资金购买理财产品
截止2016年12月31日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见附件1募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、报告期内公司不存在变更募集资金项目的情况。
2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、公司《募集资金专项管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十三日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2017-024
四川升达林业产业股份有限公司
关于补选公司董事及调整其薪酬的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月12日召开第四届董事会第二十四次会议，会上审议通过了《关于补选公司董事及调整其薪酬的议案》，经董事会提名委员会审查、提名，董事会同意推选方峻先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并补选其为公司第四届董事会提名委员会委员，任期自公司2016年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时对方峻先生2017年度薪酬进行调整，年薪调整至36万/年（税前）。
方峻先生担任董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。
本次补选方峻先生为公司非独立董事并调整其薪酬事宜已经公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见2017年4月14日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十三日
附件：方峻先生个人简历
方峻先生，男，1972 年5月生，中国国籍，北京林业大学林学专业本科毕业，高级经济师，2012年1月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。自1997年起进入公司工作，历任上海升达林产有限公司总经理、公司副总经理、监事会大大、董事兼副总经理，现任公司副总经理兼董事会秘书。
截止目前持有公司股份45,600股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。通过在最高人民法院网查询，方峻先生不属于 “失信被执行人”。
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2017-025
四川升达林业产业股份有限公司
关于批准控股子公司榆林金源天然气
有限公司、米脂绿源天然气有限公司与其联公司2017年度日常交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常交易基本情况
（一）交易概述
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司榆林金源天然气有限公司（以下简称“榆林金源”）、米脂绿源天然气有限公司（以下简称“米脂绿源”）的主营业务均为液化天然气生产、加工和销售，公司分别持有榆林金源及米脂绿源 51%的股权，陕西绿源天然气有限公司（以下简称“陕西绿源”）分别持有榆林金源及米脂绿源49%的股权。其中陕西绿源石化运输有限公司（以下简称“绿源石化”）为陕西绿源的控股子公司，圣地佰诚能源股份有限公司（以下简称“圣地佰诚”）为陕西绿源100%控股股东。
公司于2016年4月22日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于批准控股子公司榆林金源天然气有限公司、米脂绿源天然气有限公司与其关联公司2016年度日常交易的议案》，预计榆林金源及米脂绿源2016年度与绿源石化及圣地佰诚两家关联公司发生日常交易金额合计不超过3,600万元，其中由绿源石化向榆林金源和米脂绿源提供液化天然气运输劳务，2016年交易金额合计不超过3,000万元；圣地佰诚及其下属企业向榆林金源和米脂绿源购买液化天然气产品，2016年交易金额合计不超过 600万元。经审计确认，2016年绿源石化向榆林金源和米脂绿源提供液化天然气运输劳务为1,111.99万元；圣地佰诚及其下属企业向榆林金源和米脂绿源购买液化天然气产品257.51万元，上述交易均未超过2016年预计金额。
（二）预计关联交易类别和金额
榆林金源、米脂绿源预计2017年度将与绿源石化、太白县圣明通新能源有限公司（以下简称“圣明通新能源”，为绿源石化的全资子公司）发生日常交易金额合计不超过4000万元，其中由绿源石化向榆林金源和米脂绿源提供液化天然气运输劳务，2017年交易金额合计不超过2,000万元；圣明通新能源向榆林金源和米脂绿源购买液化天然气产品，2017年交易金额合计不超过2000万元。
2017年1月1日至2017年4月12日，榆林金源、米脂绿源与绿源石化已发生日常关联交易额1,102,834.19元；榆林金源、米脂绿源与圣明通新能源暂未发生交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》之规定，陕西绿源、 绿源石化、圣明通新能源不属于公司的关联人，本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）履行的审议程序
2017年4月12日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于批准控股子公司榆林金源天然气有限公司、米脂绿源天然气有限公司与其关联公司2017年度日常交易的议案》，公司董事会同意批准本次控股子公司与相关方的日常交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《公司章程》等规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、交易各方基本情况介绍
（一）公司控股子公司
1、榆林金源天然气有限公司
法定代表人：刘光强
注册资本：13,265.3062万元
住所：陕西省榆林市子洲县苗家坪镇工业园区
成立日期：2009年9月11日
经营范围：天然气工程项目投资、开发、建设；液化天然气生产、加工和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有榆林金源51%的股权，陕西绿源持有榆林金源 49%的股权。
2、米脂绿源天然气有限公司
法定代表人：刘光强
注册资本：6,122.449 万元
住所：陕西省榆林市米脂县东山梁工业园区
成立日期：2014年2月17日
经营范围：许可经营项目：液化天然气（包括高效液体金属切割气）产品生产、加工、销售。 一般经营项目：天然气工程项目投资（仅限公司自有资金）、 开发、建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有米脂绿源51%的股权，陕西绿源持有米脂绿源49%的股权。
（二）主要交易对手方
1、陕西绿源石化运输有限公司
法定代表人：王平章
注册资本：1,000万元
住所：陕西榆林市米脂县东山梁工业园区
成立日期：2012年10月22日
经营范围：危险货物运输（2类1项）；液化天然气销售（以上产品无仓储设施只从事票据贸易往来）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
陕西绿源持有绿源石化60%的股权。
2、太白县圣明通新能源有限公司
法定代表人：耿荻
注册资本：500万元
住所：陕西省太白县北大街财政局1号家属楼2楼中户
成立日期：2015年4月29日
经营范围：天然气加气站项目筹建。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
绿源石化持有圣明通新能源100%股权。
（三）各方履约能力分析
上述交易各方经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力。
三、交易的主要内容
（一）定价依据
公司控股子公司榆林金源、米脂绿源与绿源石化、圣明通新能源的日常交易，均在各方自愿平等、公平公允的原则下进行。本次交易的定价以市场化为原则，公允协商定价，同榆林金源、米脂绿源向第三方销售或采购产品使用相同的定价政策，并根据市场变化及时调整。
（二）交易协议签署情况
公司控股子公司榆林金源、米脂绿源拟与绿源石化、圣明通新能源签订日常交易书面协议，协议内容将包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格的确定方法和年度交易总量、付款时间和方式等条款。
四、交易目的以及对上市公司的影响
1、交易目的：本次公司控股子公司榆林金源、米脂绿源与绿源石化、圣明通新能源的日常交易属于正常的、必要的交易，有利于实现双方的资源优势互补，符合榆林金源和米脂绿源的发展战略以及长远利益。此类交易的存续，有利于保证控股子公司的经营的持续性和稳定性。
2、上述日常交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益， 不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
五、备查文件
公司第四届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十三日
