能科节能技术股份有限公司
公司代码：603859 公司简称：能科股份
2016
年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，远方的软泥怪为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以截止2016年12月31日公司总股本113,560,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金股利人民币22,712,000.00 元（含税）,不以公积金转增股本，不送红股。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
1.工业电气节能系统集成业务板块
公司的工业电气节能系统集成业务，主要产品包括工业电气节能系统解决方案、能源管理系统平台解决方案两大类，并具有自己的核心技术产品。其中，“工业电气节能系统解决方案”主要集中于工业电气产品及生产线在电能耗用方面的节能管理，公司以智能配电、传动电控、数据通信为核心技术，针对工业电气产品、生产线，通过提供节能方案与技术服务，实现从生产设备控制、生产过程监控、工艺运行优化到节能增效目标的生产链条整体解决方案，其方案载体通常为各类电力驱动产品，如传动带、高频电机、泵、风机、压缩机以及移动电站等；
“能源管理系统平台解决方案”主要为客户开发并建立能耗管理系统的信息化监控和用能管理平台系统，着眼于通过信息化对企业能耗数据进行检测、分析和评估，通过实时监控企业生产过程的能源使用情况，提高企业能源管理的及时性和准确性，前线守卫2从而优化企业整体的能耗情况；并在能源统计数据库的基础之上与企业各业务系统的人力流、物料流等信息进行整合，对多个维度、层次的能源信息进行统一管理及共享，实现能耗数据的全集成和深度挖掘，为管理层提供更有效的能源决策依据，从企业整体管理角度出发，使能源资源能够在企业的日常运转全流程范围（不局限于生产过程）中得到优化配置，最大限度地提高能源效率，帮助企业实现节能增效。
2.电动汽车智能充电系统集成业务板块
公司在电动汽车领域的业务始于2010年，随着新能源汽车的快速发展和国家相关政策的密集出台，电动汽车充电系统产品市场开始爆发，经过七年的精耕细作，已构建形成完整智能充电系统产品及解决方案，产品包括直流充电模块、交流充电产品、直流充电产品、本地监控系统、云平台管理系统等；根据行业应用细分形成15kw直流模块、7kw-41kw壁挂式\落地式交流充电桩、15kw-120kw一体式直流充电桩、120kw-350kw分体式直流充电桩等产品，充分覆盖细分场景，满足从整车配套到终端应用的实际需求。
同时，基于对行业的深刻认知和应用的综合分析，公司以充电设施为支点，重点布局电动汽车与新能源两大领域，围绕整车厂提供完整电气解决方案，国宝档案之觐天宝匣围绕新能源构建储能、充电、售电在内的新型能源利用综合解决方案，按不同行业形成分散式充电解决方案、集中式充电解决方案、撬装屋充电解决方案等。
3.智能制造业务板块
公司智能制造业务向客户提供面向产品的PLM集成解决方案和面向制造的生产线集成解决方案两大工业软件解决方案，其中，“面向产品的PLM集成解决方案”主要提供的产品和服务有MES、PLM、数字仿真优化等集成解决方案，如产品数据管理、数字化制造、基于模型的系统工程、供应商管理、维护维修管理、离散制造执行管理、流程制造运营管理等。公司提供的PLM集成解决方案，通过多系统集成，打通企业产品数据流，提高产品数据质量；实现企业内部和企业间的协同，促进技术共享，缩短产品研发周期，降低产品研发成本；提升企业建模及仿真水平；提供项目管理平台，实现大团队跨地域多专业协同，提高产品研发过程管理水平，帮助客户在更短的时间内将产品创意投放到市场。
“面向制造的生产线集成解决方案”主要提供包括供数字化工厂/车间的规划布局，ERP、PLM、MES的集成，车间数据采集与监控系统，现场立体库、AGV、自动化设备的控制、启动、识别、联网等，应用于有零件加工柔性制造车间、部装、总装智能制造车间、电装数字化智能制造车间，将制造企业的生产过程透明化，祭天化颜歌全面掌握作业进度和设备物料状态，减少不确定性，实现过程可溯化，建立产品、物料、工艺、设备、人员关联，提供数据全面追踪，使得管理层能基于实时数据做出正确的决策，以接近大规模生产的成本水平提供个性化产品，实现柔性生产和智能制造，提升客户企业的竞争力。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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5 公司债券情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入22,852.43万元，同比增长3.33%；归属于上市公司股东的净利润4,238.47万元，同比增长9.51%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,967.90万元，同比增长6.45%。
2 导致暂停上市的原因
□适用√不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本公司2016年度纳入合并范围的子公司为5户，详见附注“在其他主体中的权益”。
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2017-018
能科节能技术股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2017 年3月22日上午10点在公司第四会议室召开。会议通知已于2017 年3月11日以电子邮件和电话的形式向全体董事发出。会议应出席的董事人数9人，实际参会的董事人数9人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2016年度报告及摘要的议案》
独立董事对此发表了同意的意见。该议案经董事会审议通过，在劫难逃吉他谱需提交股东大会审议。详见同日披露的公司2016年度报告及摘要。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》
该议案经董事会审议通过，需提交股东大会审议。详见同日披露的公司2016年度董事会工作报告。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《关于2016年度独立董事述职报告的议案》
详见同日披露的公司2016年度独立董事述职报告。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过《关于2016年度董事会审计委员会述职报告的议案》
详见同日披露的公司2016年度董事会审计委员会述职报告。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（六）审议通过《关于续聘2017年度年报审计机构的议案》
为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，同意继续聘任北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期一年。
独立董事对此发表了同意的意见。该议案经董事会审议通过，需提交股东大会审议。详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（七）审议通过《关于公司董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案》
独立董事对此发表了同意的意见。该议案经董事会审议通过，需提交股东大会审议。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（八）审议通过《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
独立董事对此发表了同意的意见。详见同日披露的公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（九）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》
该议案经董事会审议通过，需提交股东大会审议。详见同日披露的公司2016年度财务决算报告。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（十）审议通过《关于2016年利润分配预案的议案》
经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年度公司合并报表实现归属于母公司的净利润为42,384,727.12元，2016年度母公司实现净利润 113,885,282.70 元，根据《公司法》、《公司章程》按10％提取法定公积金11,388,528.27元，本年可供分配的净利润102,496,754.43元，加上年初未分配利润79,862,760.86元， 2016年度可供全体股东分配的利润为182,359,515.29 元。根据公司实际情况结合发展需要，公司2016年度利润分配方案如下：
以截止2016年12月31日公司总股本113,560,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金股利人民币22,712,000.00 元（含税）,不以公积金转增股本，不送红股。
独立董事对此发表了同意的意见。该议案经董事会审议通过，需提交股东大会审议。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
（十一）审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
同意召开2016年度股东大会，审议事项应含有以下议案，具体时间地点在符合法律法规的前提下另行决定：
1、《关于2016年度报告及摘要的议案》；
2、《关于2016年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于2016年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于2016年度财务决算报告的议案》；
5、《关于2016年利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘2017年度年报审计机构的议案》；
7、《关于公司董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案》；
8、《关于公司监事薪酬分配方案的议案》；
9、《关于2016年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》。
经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
能科节能技术股份有限公司
董事会
2017年3月24日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2017-019
能科节能技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月22日第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘2017年年报审计机构的议案》。
北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年担任公司财务审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务审计机构，聘期一年。
公司独立董事对此发表意见，认为：
北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计业务，因此我们同意续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年报审计机构。
以上议案尚需提交公司年度股东大会审议。
特此公告。
能科节能技术股份有限公司董事会
2017年3月24日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2017-020
能科节能技术股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月11日以电子邮件、电话形式向全体监事发出了关于召开第二届监事会第六次会议的通知。2017年3月22日，公司召开了第二届监事会第七次会议。
本次监事会应到监事3人，实际参会监事3人。会议由公司监事会大大朱超先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过如下决议：
（一）审议《关于2016年度报告及摘要的议案》
详见同日披露的公司2016年度报告及摘要。
监事认为：
1、公司2016年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2016 年年度报告及其摘要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映了公司2016年度的经营管理和财务状况；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案经监事会审议通过，需提交股东大会审议。
（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。）
（二）审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》
审议通过《2016年度监事会工作报告》。
该报告经监事会审议通过后，还需要提交股东大会审议。
（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。）
（三）审议《关于2016年度财务决算报告的议案》
审议通过公司《2016年度财务决算报告》。
本报告经监事会审议通过后，还需提交公司股东大会进行审议。详见同日披露的公司2016年度财务决算报告。
（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。）
（四）审议《关于2016年利润分配预案的议案》
审议通过公司2016年利润分配预案。
经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年度公司合并报表实现归属于母公司的净利润为42,384,727.12元，2016年度母公司实现净利润 113,885,282.70 元，根据《公司法》、《公司章程》按10％提取法定公积金11,388,528.27元，本年可供分配的净利润102,496,754.43元，加上年初未分配利润79,862,760.86元， 2016年度可供全体股东分配的利润为182,359,515.29 元。根据公司实际情况结合发展需要，公司2016年度利润分配方案如下：
以截止2016年12月31日公司总股本113,560,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金股利人民币22,712,000.00 元（含税）,不以公积金转增股本，不送红股。
该预案经监事会审议通过后，还需要提交股东大会审议。
（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。）
（五）审议《关于续聘2017年度年报审计机构的议案》
为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，同意继续聘任北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期一年。
本议案经监事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。）
（六）审议《关于公司董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案》
审议通过2016年度公司董事和高级管理人员薪酬分配方案。
该方案经监事会审议通过后，还需要提交股东大会审议。
（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。）
（七）审议《关于公司监事薪酬分配方案的议案》
审议通过2016年度公司监事薪酬分配方案。
该方案经监事会审议通过后，还需要提交股东大会审议。
（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。）
（八）审议《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
审议通过公司《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。详见同日披露的公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。）
特此公告。
能科节能技术股份有限公司监事会
2017年3月24日
