证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2017-012
深圳达实智能股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，逃出康培房间没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。
2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1、 会议召开时间
现场会议召开时间为：2017年3月14日（星期二）下午2:30。
网络投票时间为：2017年3月13日-2017年3月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月14日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年3月13日15:00至2017年3月14日15:00的任意时间。
2、 现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦
3、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、 会议召集人：公司董事会
5、 会议主持人：董事长刘磅先生
6、 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、 股东出席情况
出席会议的股东和股东授权委托代表共计22人，代表公司有效表决权的股份数为614,837,240股，提里奥的尝试占公司有效表决权股份总数的31.9109％。
其中：
出席现场会议的股东或股东授权委托代表8人，代表公司有效表决权的股份数为614,173,090股，占公司有效表决权股份总数的31.8765％。通过网络参与投票的股东14名，代表公司有效表决权的股份数为664,150股，占公司有效表决权股份总数的0.0345％。
2、 公司部分董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案做出表决：
1、 审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改的议案》
同意614,801,440股，朱瑞峰最新消息占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对35,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、 审议通过了《关于补选监事的议案》
同意614,189,890股，占出席会议所有股东所持股份的99.8947％；反对35,800股，baiud.com占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权611,550股（其中，因未投票默认弃权611,550股），占出席会议所有股东所持股份的0.0995％。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所韩雯律师出席并见证了本次会议，出具了法律意见书，信达律师认为，纽约企鹅餐厅公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、 《深圳达实智能股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
2、 《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
2017年3月14日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2017-013
深圳达实智能股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议通知于2017年3月8日以电子邮件的方式通知了全体监事，于2017年3月14日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由监事李继朝先生主持，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，其中监事甘岱松先生以通讯方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于选举公司第六届监事会大大的议案》
公司监事会近日收到公司监事会大大甘岱松先生的辞职报告，甘岱松先生因个人原因申请辞去公司监事会大大职务，辞职后继续担任公司监事职务。
为保证监事会工作的顺利开展，选举李继朝先生为公司第六届监事会大大，任期自本次监事会议审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。
李继朝先生简历内容详见附件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、 《深圳达实智能股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司监事会
2017年3月14日
附件
李继朝先生简历
李继朝先生，男，1966年6月出生，1992年毕业于大连理工大学高分子材料专业，硕士研究生学历。1998年7月开始在中兴通讯工作十六年，历任薪酬大大、总裁办主任、手机产品总经理。现任公司首席战略咨询专家、深圳市高新技术企业金融服务促进会会长、深圳市科协专家委专家、深圳市发展改革委员会技术专家。
李继朝先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，李继朝先生不属于失信被执行人。
